HALLITUKSEN JÄSENET

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäsenten palkkio on puheenjohtajalle 4.000 euroa, varapuheenjohtajalle 2.000 euroa ja muille jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa. Mikäli hallitus perustaa keskuudestaan valiokuntia, maksetaan valiokuntien jäsenille kokouspalkkiota 500 euroa kokousta kohden. Vuonna 2015 hallitus perusti keskuudestaan palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan. Lisäksi jäsenten matka- ja majoituskustannukset korvataan laskua vastaan.

TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista työsopimuksen ehdoista päättää hallitus. Tilikaudella 2015 toimitusjohtajina toimivat Mikko Kilpeläinen 24.3.2015 asti, vt. toimitusjohtajana Mikko Jaskari ja 25.6.2015 lähtien Marko Saarelainen. Mikko Kilpeläisen palkat ja palkkiot vuonna 2015 olivat 518.310,85 euroa ja se sisälsi luontaisetuja 3.670,55 euroa ja toimisuhteen päättämiseen liittyvää korjausta 451.955,04. Mikko Jaskarin vt. toimitusjohtaja ajalta maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2015 olivat 31.765,33 euroa ja siihen sisältyi luontaisetuja 4.284,03 euroa.  Marko Saarelaisen palkat ja palkkiot olivat 104.086,75 euroa ja se sisälsi luontaisetuja 1.020,00 euroa. Osa Marko Saarelaisen palkasta maksetaan emoyhtiöstä Suomessa ja osa Japanin tytäryhtiöstä. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu yhtiön palkitsemisjärjestelmän piiriin, mutta vuodelta 2015 tulospalkkiota ei maksettu kenellekään.

Lakisääteisen eläketurvan lisäksi toimitusjohtajalle on järjestetty yksilöllinen lisäeläke ja sen vuosikustannus Mikko Kilpeläisen osalta oli 15.285,33 euroa vuonna 2015. Mikko Jaskarin vt. toimitusjohtajakauden lisäeläkkeen kustannus oli 2. 837,44 euroa. Marko Saarelaisen lisäeläkkeen kustannus oli 8.750,00 euroa.  Toimitusjohtaja eläkeikään ei ole tehty erityissopimuksia ja hän on oikeutettu jäämään eläkkeelle voimassa olevan lainsäädön mukaan. Lisäksi toimitusjohtajalla on mahdollisuus saada hallituksen erikseen määrittämän tavoitemittarin tultua saavutetuksi yhden kuukauden palkkaa vastaava lisäeläke.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta ja yhtiön irtisanoessa toimisuhteen, irtisanomisaika on 6 kuukautta. Yhtiön päättäessä sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan 6 kuukauden palkkaa vastaava rahasumma irtisanomisajan palkan lisäksi.

TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIOKRITEERIT

Ylimmän johdon lyhyen aikavälin kannustepalkkiota koskevien sääntöjen mukaisesti toimitusjohtajalle voidaan maksaa tulospalkkiota maksimissaan kuuden kuukauden palkkaa vastaavaa määrä.

Toimitusjohtajan tulospalkkauksen palkkiokriteerit määrittää yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan tulospalkkion palkkiokriteeri vuonna 2015 oli yhtiön tulos ennen veroja sekä yhtiön ennakkomyynti. Molempien kriteerien painoarvo oli 50 %.

Vuoden 2015 tulospalkkiojärjestelmän perusteella tulospalkkioita ei laitettu maksuun.

JOHTORYHMÄN MUUT JÄSENET

Tilikaudella 2015 johtoryhmän muiden jäsenten vuosipalkat olivat 729.694,20 euroa, josta luontoisetujen arvot olivat 48.826,43 euroa. Tulospalkkiota ei vuonna 2015 maksettu. Lakisääteisen eläketurvan lisäksi johtoryhmän muille jäsenille on järjestetty yksilöllinen lisäeläke ja sen vuosikustannus yhtiölle oli 45.540,06 euroa vuonna 2015. Lisäksi johtoryhmän jäsenillä on mahdollisuus saada hallituksen erikseen määrittämän tavoitemittarin tultua saavutetuksi yhden kuukauden palkkaa vastaava lisäeläke.

TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Tulospalkkiojärjestelmän laskentatavan ja määrän päättää hallitus vuosittain ja järjestelmä on voimassa vuoden kerrallaan. Honkarakenne Oyj:llä on tulospalkkiojärjestelmä, johon kuuluu tulospalkkiojärjestelmä yhtiön johtoryhmälle. Johtoryhmän jäsenille voidaan maksaa tulospalkkiota maksimissaan 50 % jäsenen tarkasteluvuonna saamastaan vuosipalkasta.

Palkkiokriteerit olivat johtoryhmän jäsenillä vuonna 2015 samat kuin toimitusjohtajalla.

Vuoden 2015 tulospalkkiojärjestelmän perusteella tulospalkkioita ei laitettu maksuun.

PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELY 2013-2016

Honkarakenne Oyj:n hallitus päätti 20.6.2013 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso alkoi 1.1.2013 ja päättyy 31.12.2016. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu kumulatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen (EPS) 2013—2016 ja keskimääräiseen sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE) 2013—2016.

Palkkiot ansaintajaksolta 2013—2016 maksetaan vuonna 2017 yhtiön B-sarjan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä. Palkkion rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson 2013—2016 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 340 000 Honkarakenne Oyj:n B-osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Vuoden 2015 lopussa osakeohjelman perusteella maksettavat palkkiot arvioitiin koko ansaintajaksolta 2013 – 2016 nollaksi ja ohjelmaan liittyvät aikaisemmat kirjaukset purettiin.

HONKA MANAGEMENT OY

Ylimmän johdon pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmässä toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän muiden jäsenten on ollut mahdollista sijoittaa henkilökohtaisesti omia varojaan, sekä osittain yhtiön lainoituksen avulla, yhtiön B-sarjan osakkeisiin. Osakeomistusta varten johtoryhmän jäsenet ovat perustaneet Honka Management Oy – nimisen yhtiön, joka omistaa kesäkuussa 2010 toteutetun 220.000 B-osakkeen ja kesäkuussa 2011 toteutetun 17.250 B-osakkeen maksullisten suunnattujen osakeantien ja omien osakeostojen jälkeen yhteensä 286.250 kappaletta yhtiön B-sarjan osakkeita. Johto kantaa tehdyssä järjestelmässä omistajariskin tekemänsä sijoituksen osalta. Johdon oman sijoituksen osuus oli 240.000 euroa ennen kuin Honkarakenne Oyj lunasti Esa Rautalingon osuuden Honka Management Oy:stä. Vuoden 2013 lopussa johdon omien sijoitusten osuus oli yhteensä 204.849 euroa. Yhtiöltä saadun lainoituksen osuus oli 851.023 euroa. Honka Managementin omistusosuudet ovat Honkarakenne Oyj 47,0 %, Mikko Jaskari 18,8 %, Risto Kilkki (ei enää johtoryhmän jäsen) 9,4 %, Reijo Virtanen 9,4 % (ei enää johtoryhmän jäsen), Eino Hekali (ei enää johtoryhmän jäsen) 9,4 %, ja Sanna Wester (ei enää johtoryhmän jäsen) 6,0 %.